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法人變更董事會決議篇一

_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,?會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。

股東會會議一致通過并決議如下：

1、因上一屆董事_____屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_________、_________的董事職務，補選_________、_________為董事；繼續選舉原董事會成員_________擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_________、_________、_________。

2、鑒于_________已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

4、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

同意本次決議的股東簽名：

股東（簽章）：_________

股東（簽章）：_________

股東（簽章）：_________

_________年_________月_________日

法人變更董事會決議篇二

文中藍色字體后會有風險提示）適用于換屆變更并由董事會決定風險提示：

召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：風險提示：股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

替換

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產生新一屆董事會成員。會議決定免去_________、_________的董事職務，補選_________、_________為董事；繼續選舉原董事會成員_________擔任新一屆董事；新一屆董事會成員是：_________、_________、_________。

2、鑒于_________已不再擔任公司董事，因此，公司董事長將由董事會重新選舉產生。

3、根據公司章程規定，董事長為公司法定代表人。

4、會議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。同意本次決議的股東簽名：股東（簽章）：_________股東（簽章）：_________股東（簽章）：________年____月____日

法人變更董事會決議篇三

時間：_________________

地點：_________________公司會議室

參加人：_________________全體股東

決議事項：關于任免法人代表的事項

公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于_______日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權______%的股東參加了會議。

會議由執行董事__________召集主持，經代表公司表決權的_____%股東同意，會議審議并通過了以下事項：_________________

1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的____%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會，各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務，選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字：_________________

時間：______________________

法人變更董事會決議篇四

鑒于_________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于______年______月______日在________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員______、______、______出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：

一、免去______的董事長職務，選舉______為公司董事長。

二、免去______公司經理職務，聘任______為公司經理。

________________________

___________、__________、_________

______年______月______日

法人變更董事會決議篇五

文中藍色字體后會有風險提示）鑒于___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：

董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。___________有限公司董事會成員（簽字）：___________、___________、___________。________年____月____日

法人變更董事會決議篇六

委托單位：_______________

法定代表人：_______________

法人授權責任人姓名：_______________

聯系電話：_______________

身份證號碼：_______________

工作單位：_______________

現委托上述授權責任人作為我單位在__________日常管理上的全權代表，代表法人簽署相關文件，并承擔相應的法律責任。

本授權有效期為此授權書簽發之日起至法人代表書面

法人變更董事會決議篇七

鑒于_____________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去_____________的董事長職務，選舉_____________為公司董事長。

二、免去_____________公司經理職務，聘任_____________為公司經理。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

_____________有限公司

同意以上條款的董事會成員(簽字)：

_____________、_____________、_____________

_____________年_____________月_____________日

法人變更董事會決議篇八

鑒于___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________有限公司

董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日