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公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇一

董事會(huì)一致[]通過(guò)并決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。

二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇二

鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定解散___________公司；

二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。

_________________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇三

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東董事：

有限公司股東董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過(guò)。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會(huì)表決透過(guò)：

一、同意更換董事長(zhǎng)

二、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇四

時(shí)間:_____年_____月_____日

地點(diǎn):_____公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì):首次

通知情況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)情況。

本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。

內(nèi)容:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇五

關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議：

1、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年；

2、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事。

如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：

1、決定成立公司董事會(huì)，決定____、____、____為公司董事，任期____年；

2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年；

3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

公司董事會(huì)決議議程 公司董事會(huì)議內(nèi)容篇六

鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。

三、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日