省國資委L書記及各位領導：

歡迎你們在百忙之中來公司檢查指導工作。下面，我就DY公司有關情況向各位領導作一簡要介紹：

一、公司基本概況

公司黨委現有委員名，常委名。黨委下轄個直屬黨組織，其中黨委個，總支個，支部個。基層黨支部個。公司現有黨員人，其中在崗職工中黨員人，占在崗職工總數的20.4%。公司紀委現由名委員組成。工會、團委和科協等組織健全。

公司現有中層管理人員人，平均年齡約歲。大學及以上學歷人；具有高級職稱人員人。

二、2006年公司生產經營完成情況

2006年，實現營業收入億元，實現工業總產值億元，實現利潤億元，稅金億元。生產礦山銅萬噸，陰極銅萬噸，黃金公斤，白銀噸，硫酸萬噸。銅、金、銀、硫酸和鐵精礦等產品的產銷率和貨款回收率均達100%。其中，出口陰極銅噸，白銀公斤，創匯億美元。全年興建、改造了一批重點后勁工程項目。其中新制氧站、3號轉爐改造、5萬噸大板銅精煉已建成投產；T礦深部開采工程全面開工，全年完成掘砌萬方，北坑完成剝離萬方。這些項目的建成投產，進一步擴大了公司主要產品的生產能力，增強了公司的發展后勁。

截止2006年末，公司資產總額億元，其中流動資產億元，長期投資萬元，固定資產億元，無形資產及其他資產億元。負債及所有者權益總額億元。

三、今后一個時期公司改革發展的總體思路

一是資源開發戰略。總體思路是：鞏固擴大現有資源，努力控制周邊資源，積極尋找接替資源，參與開發海外資源。到“十一五”末，使公司自有礦產資源年產達到3萬噸以上，可控制資源儲量達到350萬噸以上。

二是規模提升戰略。基本原則是：先進實用的粗煉工藝，國內一流的精煉工藝，40萬噸配套能力，火法濕法分步到位。初步方案是按20萬噸能力進行設計，然后視資源狀況進行擴能，改造到30萬噸以上，加上諾蘭達爐保有的12萬噸和新增的16萬噸紫雜銅，最終可以形成50萬噸以上的粗銅生產能力。

三是結構調整戰略。出發點是：不僅要做大做強，還要做精做優，真正實現科學發展。主要是加快主輔分離、輔業改革步伐，打造建筑業、物流業、服務業三大輔業板塊，調整公司的產業結構；加強綜合利用，發展循環經濟，開發銅深加工產品，改善公司的產品結構。發展循環經濟，主要是大力開發冶煉廢渣、廢液、廢氣、廢水中的有價元素，生產鉑、鈀、硒、碲、鎳等擁有獨家經營優勢和較大盈利能力的稀貴金屬產品，使這一塊的年產值達到億元以上。年前，公司已經組建了稀貴金屬廠，專門從事這方面的產品開發。發展銅產品的深加工，主要是在建設銅板帶項目的基礎上，通過與大型家電集團和汽車集團合作，開發銅桿、銅內螺紋管、漆包線、銅制汽車配件等與之配套的產品。

四是資本營運戰略。目的主要是：通過多種方式的資本營運，拓展公司發展所需的資金來源，實現低成本擴張，減少投資風險。積極盤活存量資產，采取租賃、承包、合資合作、剝離****等方式，推進主輔分離、輔業改制，提高資源配置效率；在資源開發和延伸加工領域提供資本支持，積極尋找潛在的并購對象，實行多種方式的聯合和整合，把企業做大做強。同時，爭取在盡量短的時間內發行股票上市，從資本市場募集發展資金。

五是人才強企戰略。基本要求是：盡快扭轉公司高層次專業人才青黃不接的局面，為實施上述戰略提供人力資源保證。主要采取培養與引進相結合的方式，著力加強經營管理人才、專業技術人才、操作技能人才三支隊伍建設，不斷優化各類人才的年齡、專業和知識結構，爭取到“十一五”末，使公司三類高級人才分別達到100名以上。

2007年，公司面臨的形勢非常嚴峻，按照銅價5萬元／噸預測，公司將虧損7860萬元。主要原因：一是公司自有銅資源少，全年只有20500噸，不到總量的10%。二是國內礦、進口礦加工費大幅下降。去年，我們國內礦加工費平均為元/噸（最高達萬元/噸），今年降至元/噸，每噸減少元。按加工萬噸國內礦測算，少了個多億。進口礦綜合加工費由去年元/噸下降為今年元/噸，按萬噸進口礦測算，少了個多億。

面對嚴峻的挑戰，公司領導班子統一思想，自我加壓，確定了公司今年實現銷售收入過100億、利稅總額過10億的“兩大跨越”目標。向大發展戰略制定了保目標的生產經營計劃。即：陰極銅萬噸、礦產粗銅萬噸、礦山銅萬噸、黃金公斤、白銀噸、硫酸萬噸、鐵精礦萬噸、鉑公斤、鈀公斤、硫酸鎳噸、粗硒噸、銅桿萬噸。

為了確保實現全年生產經營目標，公司采取了一些強有力的措施，向管理要效益。一是對各單位和部門采取了新的績效考核辦法，建立有效的激勵機制，按照責權大小、貢獻多少，把全員的收入同效益牢牢掛鉤；二是按照精細管理的要求，推行了全面預算管理。內容主要包括經營、投資、資金三個方面的預算管理，預算一經作出，不得更改和突破。三是出臺了挖潛增效的11條倒算加壓的硬措施。包括要求定額材料消耗降低3%，能耗降低5%；非定額材料和備件的消耗，生產單位按前三年最低水平核定，其他單位在上年基礎上降低10%；壓縮非生產性費用30%-50%。等等。

2月27日，公司黨委常委（領導班子）召開了民主生活會。結合公司改革發展實際

，公司領導班子對明確抓好當前重點工作進行了責任分工和部署。

一是成立了由公司主要領導負責的“五大戰略”推進委員會，對進一步促進公司又好又快發展提供強有力的領導保證。

二是礦產資源開發方面，公司參股雞籠山銅礦、尋找礦山邊深部接替礦源、省外礦山控股等工作正在抓緊進行。與此同時，積極爭取中鋁公司對公司發展重點項目提供資金支持的承諾早日兌現。

三是冶化擴能改造方面，經過反復論證，公司已經明確了采用先進的頂吹工藝方法，目前正在抓緊選定符合公司生產實際的冶煉爐型，確保四季度開工建設。

四是在積極延伸產業鏈，調整產品結構，拓展銅深加工方面。年前控股成立了常州大江銅業有限公司，主要產品無氧銅桿已經投產，年產量將達到5萬噸；控股投資組建佛山銅業有限公司有關事項正在積極籌備，該公司主要生產銅內螺紋管及其它產品，年產量將達2萬噸。

五是積極做好上市融資準備工作，爭取公司早日掛牌上市。

七是著力解決職工群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，公司今年確定了興建廉租房、改造職工文化活動中心等9個方面的實事，并大力推進安居工程、再就業工程、便民工程、助殘工程、送溫暖工程。公司制定的集“助困、助醫、助學”為一體、建立扶貧幫困長效機制的有關辦法即將出臺實施。