檢察院反洗錢工作總結報告

一、反洗錢工作的重要性

隨著經濟全球化和金融市場的不斷發展，洗錢犯罪活動日益猖獗。為了保護國家金融安全，維護社會穩定，加強反洗錢工作已成為國際社會的共同責任。在中國，檢察機關是反洗錢工作中的重要力量。

二、檢察院反洗錢工作的主要職責

1.依法批準逮捕、拘留涉嫌洗錢犯罪嫌疑人；

2.依法提起公訴，追究涉嫌洗錢犯罪者的刑事責任；

3.加強對金融機構開展反洗錢宣傳教育和監管指導，并對其進行合規性檢查。

三、2024年檢察院反洗錢工作總結

2024年，全國檢察機關共立案審查涉及非法吸收公眾存款、詐騙等金融犯罪案件17.7萬余件，涉案金額逾2.3萬億元人民幣。其中，涉嫌洗錢犯罪的案件共計702件，同比上升27.6%。在這些案件中，檢察機關共批準逮捕、拘留涉嫌洗錢犯罪嫌疑人269人。

四、存在的問題

1.反洗錢宣傳教育不足；

2.金融機構合規性檢查不夠嚴格；

3.部分地區反洗錢工作存在滯后現象。

五、下一步工作的重點

1.加強對金融機構的監管和指導，防范洗錢風險；

2.提高檢察機關反洗錢業務水平，加大對涉嫌洗錢犯罪案件的偵查力度；

3.完善反洗錢法律體系和制度建設。

六、結語

反洗錢工作是維護國家金融安全和社會穩定的重要舉措。檢察院將繼續秉持法律公正、嚴格執法的原則，加強反洗錢工作，打擊洗錢犯罪行為，為建設法治中國做出應有的貢獻。